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凤竹纺织:2016年年度股东大会决议公告_搜狐财经

2017-09-10

原前进:凤竹纺织:2016年度同伙大会定案公报

包装加密:600493 包装简化:凤竹纺织 公报编号:2017-016 福建凤竹纺织科学技术分派有限公司 2016 年度同伙大会定案公报 董事会和公司的一切的董事以誓言约束、给错误的劝告性断言 大人物们小姐,其满意的的确凿性、的正确和完整性承当超常的学生和同盟国的法度责任。 要紧准时的: 这次举行或接合处会议有行使否决权吗?:无 一、 举行或接合处会议考勤 (一) 聚集同伙大会的时期:2017 年 4 月 28 日 (二) 同伙举行或接合处会议色点:福建晋江省马拉尼市凤竹工业区,公司 (三) 在举行或接合处会议上,普通同伙和行政长官同伙选举: 1、列席举行或接合处会议的同伙和代理人人数 10 2、的总股数(股)所持选举的国 67,694,995 3、列席举行或接合处会议的同伙持若干选举分派数 份全部含义的使相称(%) (四) 提议倘若契合公司条例A的必须穿戴的,大会、处境等。。 同伙周年纪念日大会由董事会用电话通知。,结婚现场开票和网状物开票。 举行或接合处会议掌管陈成庆平民,本公司主席,举行或接合处会议的聚集、用电话通知和提议契合公司条例。 和公司条例的必须穿戴的。 1 (五) 公司董事、监事和董事会书桌列席 1、教会中的任职者上端 11 人,列席 11 人,孤独董事花落喜欢指使他人的年轻妇女付托孤独董事 刘红灿平民列席了举行或接合处会议并签字互相牵连公文; 2、公司教会中的任职者监事 3 人,列席 3 人; 3、陈美珍,董事会书桌列席了举行或接合处会议;该公司的高级管理参谋的接合处了举行或接合处会议。 二、 打手势的熟虑 (一) 非积聚开票法案 1、 提议名声:2016 岁入及其摘要 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 提议名声:2016 董事会年度加工语句 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 提议名声:2016 孤独董事岁入 思索的果实:经过 2 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 提议名声:2016 中西部及东部各州的县议会年度加工语句 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 提议名声:2016 年度财务决算公报 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 提议名声:2016 年度腰槽分派阴谋 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 3 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,693,995 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000 7、 提议名声:在流行中的 2016 年度审计费和福建华兴头计师事务所续聘(GE特殊 经过团体)作为一家公司 2017 财务审计机构的运转与向内把持审计 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 提议名声:在流行中的公司 2017 2013日常事项的提议 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 1,137,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 提议名声:在流行中的应用高级的专款并联授信位置的提议 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,693,995 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000 4 10、 提议名声:储备物质的存款保证书阴谋附带想像量 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 提议名声:福建凤竹纺织科学技术分派有限公司分派金保险单与达到 报预调(2017-2019) 年) 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,694,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 提议名声:在流行中的固定资产性格和计提资产减值预备的提议 思索的果实:经过 开票经济状况: 同伙典型 赞同 支持 弃权 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) A股 67,693,995 99.9985 1,000 0.0015 0 0.0000 (二) 触及事项,5%以下同伙的开票经济状况 5 提议 提议名声 赞同 支持 弃权 序号 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 投票用纸 使相称(%) 6 2016 年度腰槽 14,902,875 99.9932 1,000 0.0068 0 0.0000 分派的预案 7 在流行中的 2016 年度 14,903,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 审计费及续 福建华兴头 预调师重要官职(特殊) 普通使无空闲) 为公司 2017 年 度财务审计机 安排与向内把持 审计机构讨论 案 8 在流行中的公司 2017 1,137,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年日常关系交 汇票 10 在流行中的组织 14,903,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 公司存款的限度局限 保修期内储备物质 案 11 福建凤竹纺织 14,903,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 科学技术分派有限 公司分派金保险单 接下来的三年 东 回 报 规 划 (2017-2019 年) (三) 在流行中的变化开票的使关心材料 1、以上所述第 8 项《在流行中的公司 2017 2013日常事项的提议》,在举行或接合处会议的进入 同盟国同伙陈成庆、李常春、陈慧、李平颖(4) 总同伙想像凤竹 (1000万股)的应战,开票经济状况,1,137,401 分享赞同,代表列席举行或接合处会议的非关系同伙和同伙 依据代表所持若干无效提议分派全部含义 100%,0 产权股票的支持,0 股弃权。 2、以上所述第 11 该法案触及特殊定案经过,同伙或产权股票已列席同伙举行或接合处会议 东代表所想像效提议分派全部含义三分之二以上所述经过,契合公司条例的使关心必须穿戴的。 进入 67,694,995 分享赞同,以为对同伙同伙或同伙代表无效票 分派全部含义 100%,0 产权股票的支持,0 股弃权。 三、 募捐人表示经济状况 1、 这是经同伙大会认可的法度公司。:福建法度公司 6 募捐人:郝卿、蒋慧 2、 募捐人的收场白: 这次同伙大会经公司引诱的福建法度公司的郝卿募捐人、江蕙募捐人表示, 并宣布法度视域,仔细考虑举行或接合处会议的聚集、顺序是因公司条例、《上市公 同伙大会必须穿戴的、在起作用的在线开票和协会法令实施细则,举行或接合处会议的聚集 列席举行或接合处会议的参谋的和人称代名词具有法度资历。,大会的提议顺序和提议果实是合法的。。 四、 备查公文一览表 1、 董事会和董事会签字的同伙大会定案; 2、 经鉴定的法度公司董事签字的法度视域书。; 3、 本机构声称的安宁公文。 福建凤竹纺织科学技术分派有限公司 2017 年 4 月 29 日 7回到搜狐,检查更多

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